18 Abr, 2024 | Como parte de las acciones desarrolladas por el Gobierno Bolivariano para el cumplimiento de las Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), representantes del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz (Mpprijp); la Unidad Nacional de Inteligencia Financiera (UNIF) y la Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo (Oncdoft), sostuvieron una mesa de trabajo para debatir las acciones a desarrollar en la materia.

En esta actividad, liderada por el jefe de la Oficina, VA. Joel Mena Sorett, se revisaron las recomendaciones Nº 6 y N° 7, referidas a las sanciones financieras dirigidas o relacionadas con el terrorismo y el financiamiento al terrorismo; y a las sanciones financieras dirigidas o relacionadas al financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masiva, respectivamente.

Las recomendaciones del GAFI, fijan los estándares internacionales para el combate de la legitimación de capitales, financiamiento al terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva, a través de un esquema completo de medidas especializadas.