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14 de noviembre de 2018





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MP dictó orden de aprehensión contra 70 personas por captación ilegal de remesas
Este procedimiento encabezado por el Ministerio Público continúa en el país, para evitar el lavado de dinero y fuga de capitales
AVN

Foto: CORTESÍA VTV

El fiscal General de la República, Tarek William Saab. / Foto: CORTESÍA VTV

8 Nov, 2018 | En el marco de la Operación Manos de Papel, el Ministerio Público (MP) dictó orden de aprehensión contra 70 personas por captación ilegal de remesas.

El anuncio lo hizo el fiscal General de la República, Tarek William Saab, luego de dar a conocer que producto de las investigaciones coordinadas por el MP con apoyo de los cuerpos de inteligencia del Estado se detectaron 2.144 casas de bolsa en el exterior dedicadas a la captación ilegal de remesas destinadas a Venezuela

Por estos hechos las investigaciones realizadas por la Fiscalía 74ª nacional han determinado la responsabilidad individual de 70 personas, a quienes se les solicitó orden de aprehensión, dijo Saab, quien agregó que estas personas presuntamente han incurrido en delitos como captación indebida, legitimación de capitales y asociación para delinquir.

Desde la sede del MP, en Caracas, Saab recordó que la operación Manos de Papel comenzó en marzo de este año, y hasta la fecha, se han solicitado 621 órdenes de aprehensión, se han presentado 255 personas ante los tribunales y se han bloqueado 3.059 cuentas bancarias

Recordó que la primera fase de esta operación fue la detención del dueño de la página Dólar Pro, que indicaba una tasa distinta e irreal para el dólar, en contravención a la Ley de Ilícitos Cambiarios. La segunda fue la detención de personas vinculadas a casas de cambio u operadores cambiarios fronterizos y sus cómplices.

La tercera fue el desmontaje de tres casas de remesas que actuaban al margen de la ley en el país, de nombre Intercash, RapidCambio y Air Tm.

"En esta cuarta etapa se han bloqueado cuentas y dictado órdenes de aprehensión contra personas vinculadas a la captación de remesas ilegales en el exterior", agregó.




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